迎两会·守望者 | “‘战斗力’从哪里来？我们很‘能动’——”
【迎两会·守望者】
为迎接温州市第十四届人民代表大会第一次会议的召开，展示温州检察榜样力量。即日起，温州检察微信公众号开设“迎两会·守望者”栏目，讲述温州检察优秀办案团队、优秀个人的故事。
今天一起来听2021年全省优秀办案团队、温州市检察院第三检察部经济犯罪办案团队讲述：“以能动履职提升检察办案‘战斗力’ ”——
以能动履职提升
检察办案“战斗力”
”讲述者：温州市检察院第三检察部 郑程程
温州市检察院第三检察部经济犯罪办案团队
精准、精细。我们注重研讨式分类办案，打造金融检察、知识产权检察、网络犯罪检察专业化团队，依法惩治经济犯罪，防范化解金融风险，精准护航民营经济，以能动履职提升检察办案“战斗力”，创新搭建的“检银金融数据交互平台”获评全省检察机关创新成果，指导的知识产权案件获评全国指导性案例，4人入选全国全省检察机关专业人才库，2021年获评全省优秀办案团队。
全息示证！
直击“母船”全链条打击
近年来，走私成品油犯罪屡禁不止。究其原因，境外走私团伙控制的万吨级 “母船”鲜被查获是其中的重要因素。直击“母船”全链条打击，这是震慑走私成品油犯罪的最直接也是最有效的打击方式。
“猎鲨2020”专案就是我们办理的一起典型专案。这也是全省首起直击“母船”全链条打击的走私成品油案件。
查处经济类犯罪，银行流水的走向是其中的一个关键要素。在提前介入专案、引导侦查时，难题就摆在了我们面前——该案是首个使用现金交易逃避侦查的走私案件。
“没有银行转账记录，我们该如何固定案件证据？” 经多次组织研讨会商，我们突破原有办案思维，重新构建指控思路和证明体系，引导侦查机关明确下一步侦查方向、固定和完善犯罪证据：根据客观性证据确定走私航次、核定偷逃税款金额，准确界定送钱和收钱人员的地位作用，依法确立在新型现金交易走私模式下逮捕、起诉标准……最终，成功打击8个走私团伙，起诉116人。
走私成品油犯罪，各环节组织严密。全链条打击，才能更好避免“春风吹又生”。后来，我们继续发挥法律监督职能，深挖下游洗钱线索，最终以洗钱罪批捕2人，成为近年来首个在走私犯罪中成功直捣地下钱庄的案例。该案的成功办理，对新形势下如何办理现金交易走私犯罪和全链条打击犯罪具有重要借鉴意义。
有效打击，更要有力指控。我们不断探索创新庭审举证模式，优化流程、全息示证，实现精准有力指控。在一起建国以来温州涉税金额最大、人数最多的走私成品油案庭审现场，团队员额检察官吴晓节就借用智能辅助系统，改变传统以听、读为主的法庭举证、示证模式，通过数字手段将海量证据全息化至法庭，精准展现证据背书连续性，为特大走私案件高效办理探索出一条信息化“高速路径”。
追赃1.28亿！
能动履职剑指金融犯罪
近年来，理财类金融平台相继暴雷，其掩盖下的非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪行为也逐渐浮出水面。这类互联网技术与金融业务深度融合衍生出的新型金融犯罪，对检察官的专业化办案也提出了更高要求。尤其是温州地区平台类金融犯罪涉及品鉴类、第三方支付类等不同类型，办案难度颇具挑战。
如何破题？以我们办理的“鼎信贷”平台吸收公众存款、集资诈骗案为例。该案涉及犯罪嫌疑人50余名，涉案金额高达2亿多元，卷宗多达200余册。厘清犯罪事实、梳理资金走向等，事无巨细，都需要一一辨明查实。面对压力，我们第一时间提前介入，细化方案、优化流程，引导开展同步侦查、同步阅卷、同步审计……
金融犯罪案件办案质效好坏，关键在追赃挽损。案件移送审查起诉后，团队员额检察官叶丽芳在精准把握行为性质的基础上，密切联系审计提出“质的规划”“量的划分”，严格审查证据“三性”，确保证据锁链完整。同时，继续深挖漏犯线索，全面打击犯罪，并运用数字大脑“检银金融数据交互平台”查封不动产三处，冻结账户。最终，被告人全部认罪认罚，主动退出违法所得1200余万元。后该案被评为2021年度全省检察机关金融犯罪典型案例。
金融类犯罪，往往事关群众财产安全。坚持严厉打击金融犯罪和开展追赃挽损并重，才能更好地防范和化解重大金融风险。近年来，办案团队聚力精细办案、能动履职，成功办理多起平台类金融犯罪案件，涉及集资参与人数达93350人，共计完成追赃挽损1.28亿元。
依法！精准！
用心推进企业合规
服务保障民营经济健康发展，就是服务保障经济社会发展大局。
2020年10月，省检察院部署开展企业经济犯罪刑事合规法律监督试点工作，温州市检察院是试点单位之一。承担具体试点任务，我们坚持以办案为中心，立足温州实际，不断创新法治保护模式，优化法治产品供给，多方搭建检企沟通平台，畅通法律服务供给，探索企业合规法律监督温州经验——
成立工作专班后，我们主动走访工商联等相关单位，向温州市委专题作书面报告；召集相关单位多次磋商会谈，并结合温州实际情况，围绕公司治理理念、认罪认罚从宽、涉企评价机制、合规成效第三方评估四个维度以及“企业罪责”“企业健康”两个指标，创新构建涉案企业合规制度体系，研究制定《企业合规实施意见》。
方案落地，细则推进。后又多次会商温州市司法局、市工商联等8家单位，联合出台《第三方监管机制的工作办法》，通过公开选任组建首批第三方组织专业人员名录库。截至目前，已对涉税、招投标领域的6家企业开展合规整改，其中3家企业经第三方监督评估合格作出不起诉决定。
在履职过程中，我们经调查研究发现，温州地区中小微民营企业涉税犯罪高发。如何预防和规范？我们探索以制发检察建议的简易模式推进企业合规。目前，共计对17家企业以检察建议方式开展了简易合规工作。
企有所呼，检有所应。合规试点工作的高效开展得到温州市委市政府肯定，并被纳入温州“十四五”规划纲要，实质性成果入选“两个健康”典型案例，永嘉涉税合规案例被评为全省最佳工作实践创新成果及最佳实践案例。
用心审查案卷，用情护航企业，用力追赃挽损，在每一个经济类犯罪案件中，我们在办好案的同时，也在积极做好“后半篇”文章。多做一步、做细一点，司法的获得感才能更好地传达到群众心坎上。检察办案的“战斗力”从哪里来？我想，能动履职就是我们的“不二法门”。
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